近年來，黑龍江省分行深刻踐行金融工作的政治性和人民性，持續(xù)完善管理機制，鍛造過硬隊伍，夯實反洗錢履職和管理基礎，打好反洗錢管理“組合拳”，全面提升工作質效。
加強頂層設計，提升協(xié)同作用。堅持問題導向、目標導向、結果導向，制定提升反洗錢管理質效三年行動工作方案，明確“第一年治理、第二年推進、第三年深化”工作思路，通過夯實反洗錢管理基礎，強化反洗錢制度執(zhí)行力建設，不斷深化源頭治理、綜合治理、系統(tǒng)治理，推動全行反洗錢工作邁上新臺階。組織召開省市縣三級行業(yè)務相關人員反洗錢屢查屢犯問題治理暨非現(xiàn)場監(jiān)測工作推進視頻會，聽取地市行治理情況及工作匯報；各前臺業(yè)務部門履行反洗錢義務職責，落實監(jiān)管部門管理要求，切實發(fā)揮反洗錢第一道防線作用；內控合規(guī)部門切實履行風險監(jiān)測、監(jiān)督檢查、考核評價、宣傳培訓工作職責，協(xié)同推動各條線、各級行做好反洗錢工作；營業(yè)機構作為反洗錢管理的“主陣地”，鞏固拓展2023年反洗錢“百日攻堅”活動成果，持續(xù)運用“不貳過”機制開展自查自糾，對轄內普遍性、傾向性問題統(tǒng)一指導，持續(xù)夯實反洗錢管理基礎。通過全鏈條壓實責任，形成上下聯(lián)動、貫通協(xié)同的良好工作格局。
加強隊伍建設，提升履職能力。從全省系統(tǒng)遴選政治素養(yǎng)好、專業(yè)技能強、工作業(yè)績優(yōu)的相關業(yè)務骨干，組建覆蓋省、市、縣三級行各條線的反洗錢管理人才庫，實行動態(tài)管理，初步實現(xiàn)反洗錢工作“有專業(yè)的人來干”工作目標。落實總行反洗錢崗位資格準入機制相關要求，組織專業(yè)培訓后上崗，配齊配強專職崗位人員。對反洗錢業(yè)務人員實行名單制管理，業(yè)務人員變更實行報備制，為反洗錢工作的持續(xù)性、穩(wěn)定性奠定堅實基礎。今年3月，組織省分行相關業(yè)務處室及市縣兩級行反洗錢相關工作人員開展反洗錢《客戶盡職調查》視頻培訓；分批次向全轄分支機構600余名信貸人員開展《反洗錢管理辦法解讀》現(xiàn)場培訓。通過高頻次開展培訓，全面提升反洗錢業(yè)務人員的履職能力，有效解決反洗錢工作中的“不專業(yè)、不精細、不認真、不負責”問題。
加強督導指導，提升工作質效。建立常態(tài)化監(jiān)測督導機制，開展每日監(jiān)測系統(tǒng)運行、每周抽查系統(tǒng)數(shù)據(jù)治理、每月組織培訓交流、每季開展導向式考核，不定期下發(fā)反洗錢工作提示，對轄內各營業(yè)機構落實情況進行通報，夯實反洗錢工作管理基礎。對客戶開展非現(xiàn)場監(jiān)測，組織人才庫成員對反洗錢系統(tǒng)中客戶身份識別情況開展分批次、“地毯式”排查，指派專職人員不定期抽查監(jiān)測結果，對轄內反洗錢系統(tǒng)基礎數(shù)據(jù)治理情況進行跟蹤督導。按月編制印發(fā)《內控合規(guī)管理工作?？?，特設反洗錢管理專欄，內容涵蓋“反洗錢案例”解析、宣傳培訓、創(chuàng)新管理做法、答疑解惑等，展示轄內各級行相關工作舉措和特色做法，在全轄范圍內營造良好洗錢風險防范氛圍。
